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帮人办银行卡就能赚钱 男子因此成了诈骗团伙帮凶
发布日期:2019-11-02 01:45   来源:未知   阅读:

  厦门网讯 (海西晨报 见习记者 林燕萍 通讯员 同检)一百多元就能收购一张无透支功能的银行卡,还是用于网店“刷单”……这样的收购信息在网上时有出现。有些人认为,这银行卡不能透支,就算卖给别人,也不会有问题。但其实你卖出去的卡很可能被不法分子用来洗钱、诈骗等,你可能因此卷入刑事案件。

  2017年4月,四川成都的小叶(另案处理)在一个介绍零工的QQ群里看到一条兼职信息。由于缺钱想打零工,小叶拨打了招聘信息上的电话。对方表示,要找人办些借记卡,这些卡他会以每张120元左右的价格收购,用来绑定网上商城刷单,保证不会用在其他地方。小叶想着只要不是办信用卡,不会被透支,应该没事,就同意了。

  隔天,他按照约定地点找到对方,随后又到附近银行办了两张借记卡,并且都绑定了U盾。办完之后,对方支付了240元,拿走了卡和U盾。接下来的一个月里,小叶又陆续和对方见过几次面,办了十余张银行卡,卖给对方。

  让小叶没想到的是,因这事,他被卷入了一起诈骗案件!2017年5月,同安的陈某遇上一起电信网络诈骗,“对方以调查‘贪污案’的涉案资金流向为由,让我配合调查。”陈某懊恼地说。被吓住了的陈某,也没考虑其中细节,就按照对方要求,把自己的钱转入对方的银行卡。

  经查明,陈某前后共被骗30余万元,其中15万余元流入了小叶名下的银行卡账户。莫名被卷入诈骗案件的小叶此时已是后悔不已,没想到卖个银行卡竟然因此陷入“泥潭”。

  经检察官查明,自2017年3月起,靳某伙同他人在成都向他人收购银行卡,并将苟某发展为下线。苟某在网上发布兼职信息,发展下线人,由二人通过网络寻找他人办理银行卡及U盾、网银等,收购后非法出售给苟某,苟某再加价出售给靳某。而小叶的银行卡便是出售给严某,严某转给上线后,再由苟某、靳某等人转卖给诈骗集团。靳某等4人分别非法获取他人银行卡74张至345张不等。

  经法院审理,依法判处靳某等4人有期徒刑三年至四年六个月不等,并处罚金人民币二万元至五万元不等。

  检察官提醒,我国的银行卡属于实名制,卡内存储了很多个人信息,如贪图小便宜出售自己名下的银行卡,有可能被收卡人用来从事非法活动,给自己带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。

  非法买卖的银行卡、身份证等可能被用于洗钱、逃税、诈骗、开店刷信用等行为,扰乱了正常的社会秩序。一旦所售银行卡出现信用问题,618特惠购房季阳光城·中央大道嗨购盛夏,最终都会追溯到核心账户,会导致个人信用受损,甚至承担连带责任。

  广大市民应妥善保管个人信息、喜迎国庆 品味书香:草原读书月14个项目启动,银行卡和密码,自觉遵守人民银行相关规定,了解银行卡买卖、租借的危险性,绝不将银行卡出借、出售给他人,以免惹祸上身。

  虽然这个诈骗团伙只有四个人,但他们却干出了一个“诈骗公司”的规模。有人当“总管”,负责传授经验、验收“成果”;有人当“后勤”,负责非法购买个人信息、跑腿取款;还有两人,则拿起电话,温柔地装起客服小妹。[详细]

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